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　　公司董事譚仲明、于世良、隋玉民出席。董事李新華、王廣林缺席會議。公司監(jiān)事曲孝利、王迎財(cái)、李俊，中材水泥總經(jīng)理滿高鵬，副總經(jīng)理路同增、劉標(biāo)、張?jiān)?、史歷，總會計(jì)師王巖等列席會議。會議由隋玉民主持。

　　會議經(jīng)過法定程序，聽取了董事隋玉民《2011年度董事會工作報(bào)告》，審議并通過了總經(jīng)理滿高鵬所作的《2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、總會計(jì)師王巖所作的《關(guān)于中材水泥2011年度財(cái)務(wù)決算的議案》等共計(jì)10項(xiàng)議案，并形成決議。會上，張?jiān)认蚺c會董事及公司高管匯報(bào)了《中材水泥“十二五”戰(zhàn)略發(fā)展思路》。

　　公司董事、中材集團(tuán)黨委書記于世良在會上做了重要講話，從五個(gè)方面肯定和贊揚(yáng)了中材水泥2011年的工作：第一，中材水泥全面完成了2011年的各項(xiàng)指標(biāo)，收入、利潤等大幅度增長，為集團(tuán)做出了很大的貢獻(xiàn)。戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)到位，在資金緊張的情況下，不但按期完成了新建項(xiàng)目的投運(yùn)，同時(shí)進(jìn)軍了商混等領(lǐng)域；第二，中材水泥運(yùn)營管理取得較好的成效，通過對標(biāo)管理等手段，提升了中材水泥及各所屬企業(yè)管理水平，涌現(xiàn)了中材天山（云?。┑仁痉秵挝?；第三，中材水泥的執(zhí)行力強(qiáng)，管控到位，政行令通。中材水泥在制度建設(shè)、審計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理等各方面能貫徹公司的戰(zhàn)略和思想，對所屬企業(yè)的管控到位，保證了企業(yè)正常運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。第四，中材水泥2011年安全局面良好，職工隊(duì)伍穩(wěn)定。第五，中材水泥的團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，在團(tuán)隊(duì)、企業(yè)文化建設(shè)、黨群工作等方面的工作卓有成效。

　　于世良對中材水泥2012年工作提出了四點(diǎn)要求：一是千方百計(jì)開拓市場，努力完成2012年任務(wù)，依托良好的企業(yè)布局，使各區(qū)域?qū)崿F(xiàn)互補(bǔ)；二是抓企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步清晰和明確2012年的戰(zhàn)略思路，結(jié)合集團(tuán)十二五的整體規(guī)劃目標(biāo)，提高企業(yè)競爭力，參與市場競合；三是繼續(xù)提高企業(yè)運(yùn)營能力，向業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平看齊，狠抓對標(biāo)管理，給各企業(yè)樹立更高標(biāo)準(zhǔn)，深挖潛力，爭取涌現(xiàn)更多的典型和標(biāo)桿；四是妥善解決好各類遺留問題，確保企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

來源：中材水泥